ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังพุ่งสูงเมื่อออกจากออก รายการสีเทา FATF ปีนี้ด้วยเหตุนี้ประธานาธิบดีของประเทศ เฟอร์ดินานด์ อาร์มาร์โคส จูเนียร์ ได้ขอให้หน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดแก้ไขข้อบกพร่องด้านกฎระเบียบปฏิบัติที่ระบุโดยคณะปฏิบัติการทางการเงิน
ตามรายงานคำสั่งของ Marcos ได้รับการสื่อสารกับหน่วยงานในระหว่างการประชุมเมื่อเร็วๆนี้ในระหว่างการประชุมครั้งนั้น ประธานาธิบดีเน้นถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจของการออกจากรายการสีเทาสำหรับการอ้างอิง เดิมฟิลิปปินส์ต้องชักชวนให้ FATF ว่าควรจะลบออกจากรายการสีเทาภายในเดือนมกราคม 2023อย่างไรก็ตามระยะเวลานี้ได้รับการขยายออกไป 12 เดือนทำให้ประเทศมีเวลามากขึ้นในการแก้ไขข้อผิดพลาด
แมทธิวเดวิดผู้อำนวยการบริหารของ
สภาต่อต้านการฟอกเงิน สำนักเลขาธิการ (AMLC) แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ โดยกล่าวว่าประธานาธิบดีได้”ย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาล” ในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุโดย FATF
เดวิดยืนยันว่าประเทศหวังว่าจะจัดการกับประเด็นทั้งหมดที่ทำโดยคณะทำงานในปี 2024 และกระตุ้นให้ประเทศออกจากรายการสีเทาภายในสิ้นปีนี้ตามที่เขาบอก 10 จาก 18 ข้อขาดตกบกพร่อง ที่เจาะจงโดย FATF ได้รับการแก้ไขแล้วส่วนที่เหลือแปดส่วนกำลังได้รับการแก้ไขหรือยังไม่ได้กล่าวถึง
เดวิดยอมรับว่าฟิลิปปินส์ยังคงต้องจัดการกับเงินทุนการก่อการร้ายอย่างเหมาะสม
ฟิลิปปินส์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการออก
แม้ว่าจะมีงานอีกมากที่ต้องทำ แต่เดวิดกล่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์มั่นใจว่ามันอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตามที่เขากล่าวว่าประธานาธิบดีพอใจกับงานของ AMLC มาก
ในการสัมภาษณ์ของเขากับที่ทำการข่าวสารฟิลิปปินส์ เดวิดกล่าวว่า:
เป้าหมายของเราคือการออกจากรายการสีเทาในที่สุดส่งผลกระทบจากการอยู่ในรายการสีเทาเนื่องจากยิ่งพวกเราอยู่ในรายการสีเทานานเท่าไหร่ความเป็นไปได้ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นหรือความเสี่ยงที่พวกเราจะเข้าสู่บัญชีดำก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
แมทธิว เดวิด ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ AMLC
ในเดือนตุลาคมรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เผยแพร่หนังสือบันทึกข้อตกลงฉบับที่ 37 สั่งให้หน่วยงานรัฐบาล 44 แห่งทำงานเพื่อแก้ไขข้อขาดตกบกพร่อง 18 ประการที่เจาะจงเอาไว้ภายในรายงานของ FATFดังนั้นเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งรวมถึง PAGCOR จึงจำเป็นจะต้องต้องเพิ่มความพยายาม AML
สอดคล้องกับความพยายามในการเสริมสร้างกฎกฎระเบียบ ฟิลิปปินส์ยังร่วมมือกับจีนเพื่อปะทะกับผู้ประกอบการนอกริมตลิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศสิ่งนี้เป็นไปตามการดำเนินการร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศที่นำมาซึ่งการทำให้ประชาชนจีน 400 คนส่งกลับประเทศ